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湘机集团获准使用商业承兑汇票

日前,随着湘电集团22 张总额为310万元商业承兑汇票的签 发,该集团成为继华菱湘钢后我市第 二家可以使用承兑汇票结算的企业。 人民银行湘潭中支和建设银行湘潭分 行同意湘电集团签发的商业承兑汇票 总额度为6000万元人民币。 人民银行湘潭中心支行负责人 称,商业承兑汇票是企业法人以及其 他经济组织签发、银行之外的付款人 承兑、由付款人在指定日期无条件支付 确定的金额给收款人或者执票人的票 据。与银行承兑汇票不同的是,商业承 兑汇票是建立在企业信用基础上的信 用支付体系,它有利于丰富企业结算支 付手段,进一步拓宽了融资渠道,有效 缓解了中小企业的资金瓶颈。


湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2010年2月8日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行,董事长周建雄先生主持了会议。公司已于2010年1月28日将会议通知以书面、传真、电子邮件的形式发给相关人员。会议应到董事11名,实到董事11名。公司监事会、经理层成员以及相关部门领导列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项:

一、审议通过了《湘电股份2009年度董事会工作报告》。

同意:11票    反对:0票    弃权:0

二、审议通过了《关于公司2009年年度报告及年度报告摘要的议案》(全文见上证所网站)。

同意:11票    反对:0票    弃权:0票

三、审议通过了《关于公司2010年度生产经营方针和投资计划的议案》。

同意:11票    反对:0票    弃权:0票

四、审议通过了《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算的议案》。

同意:11票    反对:0票    弃权:0票

1、公司2009年度财务决算报告经普华永道中天会计师事务所审计,并出具无保留意见的审计报告。2009年,公司实现主营业务收入511,706万元,净利润13,219.61万元;每股收益为0.56元,每股净资产为5.57元。

2、公司2010年度财务预算:预计实现主营业务收入768,000万元,主营业务成本657,000万元,期间费用83,000万元,净利润17,200万元。

五、审议通过了《公司2009年度利润分配的议案》。

同意:11票    反对:0票    弃权:0票

经普华永道中天会计师事务所审计,母公司2009年度实现净利润95,222,959元,加上年初未分配利润122,732,727元,扣除经2008年度股东大会同意本公司按2007年度净利润的5%提取的任意盈余公积1,441,517,分配2008年度股利23,500,000元,2009年度可供分配利润为193,014,169元。根据公司章程的规定,公司按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金9,522,296元,可供股东分配利润为183,491,873元,拟提取5%的任意盈余公积金4,761,148元,公司2009年度累计未分配利润为178,730,725元。

本公司拟以2009年末总股本23,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.5元(含税),分配总额为35,250,000元,剩余未分配利润将转入下一年度,不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案经董事会讨论通过后将提请公司2009年年度股东大会批准。

六、全票审议通过了《关于调整公司关联交易协议的议案》。

同意:8票    反对:0票    弃权:0票

1999年股份公司成立时,公司与集团公司签订了设备资产租赁、土地使用租赁、房屋租赁、综合服务等交易协议,根据协议规定,每三年调整一次价格。现关联交易协议已到期,根据上海证券交易所《股票上市规则》和《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》的规定,依据当地房屋、设备、土地等租赁的市场价格,决定对原关联交易协议内容进行调整,具体如下:

1、取消设备资产租赁协议,新改签直流电机专项资产租赁协议,原设备租赁协议中设备不再租赁,新租湘电集团近年在直流电机专项中投入的相关资产,累计为18195.08万元,其中房屋资产为5815.06万元,设备资产为12380.02万元,租赁费为1443.47万元。

2、维持房屋资产租赁单价31.18元/年.m2不变,调减租赁房屋资产面积,由原来的68343.48m2调整为60869.96m2,房屋租赁费由每年213.1万元调为每年189.7925万元。

3、维持建构筑物资产租赁单价31.18元/年.m2不变,调减租赁建构筑物资产面积,由原来的19275.48m2调整为13291.68m2,租赁费由每年60.1万元调整为每年41.4435万元。

4、维持土地使用租赁单价26.03元/年.m2不变,调增租赁土地使用面积,由原来的318033.6m2调整为436162m2,租金由原来的每年827.84万元调整为每年1135.3297万元。

5、综合服务协议维持每年661.914万元不变。

6、取消驻长沙联络处房屋租赁协议。

土地、专项资产、房屋、建构筑物、综合服务等五个协议总额为3471.90万元,协议有效期3年,年限为2010年至2012年。

关联董事周建雄、张建伟、陈能回避表决。公司独立董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,交易价格公允合理,没有损害和侵占中小股东利益的行为。

七、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易执苏州电子承兑汇票况及2010年度日常关联交易预计的议案》。

同意:8票    反对:0票    弃权:0票

2009年度日常关联交易执行情况见2010年2月10日于上证所网站披露的公司2009年年度报告。

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